ABD ve İngiltere'den Tarihi Dolandırıcılık Operasyonu! 15 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Kondu!

ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya'da insan kaçakçılığıyla bağlantılı büyük çaplı çevrimiçi dolandırıcılık ağını çökertti. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu operasyonun merkezinde olduğu iddia edilen Çin doğumlu Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi ve şirketi Prince Group'a yaptırım uyguladı.

ABD ve İngiltere hükümetleri, dünyanın dört bir yanındaki insanları hedef alan devasa çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarında insan ticareti mağdurlarını zorla çalıştırdığı iddia edilen çok uluslu bir ağın mal varlıklarını dondurdu. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, bu ağın beyni olarak görülen 38 yaşındaki Chen Zhi, “Prince Holding Group” adlı Kamboçya merkezli çok uluslu şirketin kurucusu ve başkanı.

ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group ile bağlantılı 146 kişi ve 100'den fazla şirketi hedef alarak Güneydoğu Asya'daki en büyük mali yaptırım operasyonlarından birini gerçekleştirdi. ABD ve İngiltere, Chen Zhi'nin yönettiği grubun Kamboçya genelinde zorla çalıştırma kamplarında insanları çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorladığını, bunun “tarihin en büyük siber dolandırıcılık organizasyonlarından biri” olduğunu açıkladı.

Mahkeme belgelerine göre, Chen'in şirketi Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık tesisi inşa etti ve işletti. Bu merkezlerde, yüz binlerce kişi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak işkence tehdidi altında “romantik dolandırıcılık” veya “yatırım vaadi” gibi yöntemlerle para toplamak zorunda bırakıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu tesislerde çalışanların 1.250 cep telefonu ve 76 bin sahte sosyal medya hesabı kullanarak dünya genelinde mağdurlardan milyarlarca dolar elde ettiğini belirtti.

(Kaynak: ABD Bölge Mahkemesi EDNY)

ABD hükümeti, operasyon kapsamında yaklaşık 15 milyar dolar (127.271 Bitcoin) değerindeki kripto paraya el koydu. Bu, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük Bitcoin ele geçirme operasyonu olarak kayda geçti.

İngiltere hükümeti de Chen ve Prince Group'a ait varlıkları dondurdu. Dondurulan mülkler arasında Londra'daki 19 gayrimenkul, 95 milyon sterlinlik bir ofis bloğu, Avenue Road'da 12 milyon sterlinlik bir malikane ve birkaç lüks daire bulunuyor.

1987 yılında Çin'de doğan Chen Zhi, kısa sürede büyük bir servet edinerek Kamboçya'da siyasi nüfuz kazandı. Kıbrıs, Vanuatu ve Kamboçya vatandaşlıklarına sahip olduğu bilinen Chen, Prince Group çatısı altında gayrimenkul, finans ve tüketici hizmetleri alanında faaliyet gösteriyordu.

Ancak ABD yetkililerine göre, bu şirketler görünürde meşru olsa da “insan acıları üzerine kurulu bir suç imparatorluğu”nun parçasıydı. Chen'in suç gelirlerini lüks seyahatler, özel jetler, saat koleksiyonları ve hatta Picasso tabloları gibi pahalı alışverişlerde kullandığı iddia ediliyor.

FBI Direktörü Kash Patel, operasyonun önemine dikkat çekerek, “FBI ve ortaklarımız, tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birini başarıyla ortaya çıkardı,” dedi.
ABD Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg ise Prince Group'u “insan kaçakçılığıyla güçlenen, küresel çapta mağdurlar yaratan bir suç örgütü” olarak tanımladı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, ülkesinin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirterek, “Yasayı ihlal eden kişileri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi'yi ABD veya İngiltere'nin iddia ettiği suçlarla doğrudan suçladığımız anlamına gelmez,” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca Kamboçya'da 100.000'den fazla kişi, Myanmar'da ise en az 120.000 kişi hâlen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılıyor. Chen Zhi şu anda firari durumda. ABD Adalet Bakanlığı, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.