Dilan Polat’ın Borsadaki Hisseleri Ne Oldu?

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve ailesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ailenin yaşadığı lüks hayat vatandaşların dikkatini çekti ve bir süre sonra da tepki toplamaya başladı.

Oluşan tepkinin ardından Dilan Polat'ın hesapları ve hareketleri yakından inceleme altına alınmıştı.

Peki ailenin yaptığı yatırımlar ne durumda ? 

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Dilan ve Engin Polat’la bağlantılı şirketlerin bazı riskler sebebiyle banka, kripto para ve elektronik para kuruluşları hesaplarının askıya alınması talebinde bulunulduğu iddiası da çeşitli yayın kuruluşları tarafından gündeme getirilmişti.

Bunun kripto para varlıklarını da içeren bir yaptırım olduğu konuşuldu. Ancak varlıkların kendi özel cüzdanlarına çekilip, çekilmediği bilinmiyor.

Peki borsadaki hisseleri ve aracı kurum nezdindeki hesaplar ne oldu ? Bu hesaplardan hisse satışı ve nakit transferleri gerçekleşti mi?

Bu konuda da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, incelemelerin yapıldığı kulislerde konuşuluyor.

Dilan Polat, Engin Polat ve Masak raporunda ismi geçen bağlantılı hesapların kimin tarafından yönetildiği ve kimlerle bağlantılı olduğu da ayrı bir araştırma konusu.

Bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar ile karapara aklamaya müsait diğer kurumlara kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi yükümlülükleri getirilmiştir. Bu kapsamda bankalar ve aracı kurumlar da müşterini tanı ilkesine bağımlı olarak çalışır. Masak tarafından mal varlıkları dondurulması prosedürü ise aracı kurumlarda şu şekilde işler : 

Malvarlığının Dondurulması: Kanunda “Malvarlığının ortadan kaldırılmasının,
tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi
işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya
kısıtlanması”

https://tspb.org.tr/genel_mektuplar/masak-malvarliginin-dondurulmasina-iliskin-uygulama-rehberi-hk/