FATF Heyeti Türkiye'de Temaslarına Devam Ediyor. Yeni Bir Ödeme Şirketine Daha El Konuldu!

Ödeme Sistemlerine "Kara Para" Darbesi: Paybull'a El Konuldu, 25 Gözaltı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve MASAK raporları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen Paybull ödeme kuruluşuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Şirket yönetimine ve mal varlıklarına el konulurken, 9 ilde gerçekleşen baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de ödeme sistemleri üzerinden yasa dışı bahis parası transferiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, hedefte Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. vardı.

9 İlde Eş Zamanlı Şafak Baskını

TCMB denetimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında tespit edilen şüpheli para hareketleri, savcılığı harekete geçirdi. Soruşturma birimlerinin talimatıyla; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Tekirdağ, Zonguldak, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konulduğu öğrenildi.

İki Şirkete Kayyum Atandı: Paybull ve Lezzona Gıda

Soruşturmanın en dikkat çeken boyutu ise şirketlere yönelik tedbir kararları oldu. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kritik bir karar imza attı. Karar doğrultusunda:

• Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

• Lezzona Gıda Anonim Şirketi

isimli şirketlere ve bu şirketlerin yetkililerine ait, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen tüm mal varlıklarına el konuldu.

Son dakika önemli diyorsanız… Sadece çok özel haberler anında ve hızlıca benim telefonuma, Whatsapp'a gelsin diyorsanız tıklayın ve kaydolun...

Merkez Bankası Faaliyet İznini İptal Etmişti

Paybull'a yönelik süreç aslında geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , 6493 sayılı Kanun kapsamındaki denetimler sonucunda şirketin mevzuata aykırı faaliyetlerini tespit etmişti.

Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Paybull'un 2020 ve 2023 yıllarında aldığı "ödeme ve elektronik para kuruluşu" olarak faaliyet gösterme izinleri iptal edilmişti. Savcılık operasyonunun, bu idari iptal kararının ardından gelen mali incelemelerle derinleştiği belirtiliyor.

Sektörde "Temizlik" Operasyonları Sürüyor

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik denetim ve operasyonların son dönemde sıklaştığı görülüyor. Paybull operasyonu münferit bir olay olmaktan öte, sektöre yönelik geniş çaplı takibin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda benzer suçlamalarla IQ Money, Papara ve Payfix gibi çeşitli ödeme sistemlerine yönelik de adli işlemler yapıldığı ve bazı şirketlere el koyma kararları uygulandığı kamuoyuna yansımıştı. Yetkililer, suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesini engellemek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguluyor.