Kapalıçarşı'da 9 Milyar Liralık Kara Para Aklama Operasyonu! 37 Gözaltı

İstanbul'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan incelemelerde şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli maden ve döviz ticareti yapan 8 ana şirketin çatısı altında 93 paravan şirket kurduğunu belirledi. Bu şirketler aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde ettiği gelirlerin, yasal bankacılık sistemine aktarılması sağlandı. Yetkililer, bu yöntemle toplam 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin yasadışı yollarla elde edilen gelirleri önce paravan şirketlerin hesaplarına aktardığını, ardından bu paraların döviz alım-satımı ve değerli maden ticareti üzerinden yasal hale getirildiğini belirledi. Örgütün, finansal işlemlerini gizlemek için karmaşık ticari ağlar kurduğu ve farklı hesaplar üzerinden milyonlarca liranın transfer edildiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kara para aklama ağına dahil olan diğer kişi ve şirketlerin de inceleme altında olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.