Dev Kripto Borsası 505 Milyon Dolar Ceza Aldı!

ABD Adalet Bakanlığı, Aux Cayes FinTech Co'nun, OKX kripto para borsasının işletmecisi olarak, kara para aklamayı engelleme yasalarını ihlal ettiğini ve 505 milyon dolar ceza ödeyeceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası OKX'in işletmecisi olan Aux Cayes FinTech Co'yu, ABD'nin kara para aklamayı engelleme yasalarını çiğnediği için suçlu buldu. Şirket, Seyşeller merkezli bir kuruluş olup, lisanssız para aktarma hizmeti sunduğunu kabul etti. Mahkeme, 505 milyon dolar para cezası ve yasa dışı kazançların iade edilmesi kararı verdi.

ABD savcıları, OKX platformunun 2018'den 2024 başlarına kadar ABD'li kullanıcıların işlem yapmasına engel olma politikasını ihlal ettiğini belirtti. 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin platform üzerinden kolaylaştırıldığını ifade ettiler. Bu süreçte, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolar üzerinde işlem yaptığı ve yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiği belirtildi.

Savcılar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu belirtilen bir müşteriye kimlik doğrulama için rastgele numaralar kullanma talimatı verildiğini ve platformun zaman zaman yasağı delmeye teşvik ettiğini belirtti.

OKX, CoinMarketCap verilerine göre dünyanın dördüncü büyük kripto para borsası olarak işlem hacmi, trafik ve likidite açısından öne çıkıyor. Ancak bu cezayla birlikte, borsa ve onun yöneticileri için önemli bir dönemeç yaşanıyor.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada Aux Cayes FinTech Co., suçlamaları kabul ederek savunma yaptı. Şirketin elde ettiği yasa dışı kazançlar, ödeyeceği büyük ceza ile geri alınacak. Bu durum, kripto para borsalarının daha sıkı denetimlere tabi tutulacağına işaret ediyor.