Ünlü İsimlerin Adının Geçtiği 'Yüksek Karlı Gizli Fon' Davasında Yeni İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle yeni bir iddianame hazırlandı. Hazirlanan iddianamede Denizbank'ın Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü olan Hakan ATEŞ'e ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet AYDOĞDU'ya şüpheli olarak yer verildi.

Şüpheliler arasında yer alan Seçil ERZAN ile ilgili olaylar ilk olarak 7 Nisan 2023 tarihinde başladı.

Denizbank Florya eski şube müdürü olan Seçil Erzan, olayın ilk mağdurlarından olan Bültent Çeviker'e yüksek kazanç vaat eden illegal fondan bahsetti. Çeviker, Şubat 2023’te Erzan’ın gönderdiği Ali Yörük’e 2 milyon 198 bin doları Florya’daki bir restoranın önünde, çanta içinde teslim etti. Erzan’ın eline geçen ilk yüksek miktardaki paranın bu olduğu anlaşılıyor. Bunun ardından Denizbank'ın Galatasaray'a sponsor olmasıyla beraber Seçil Erzan, spor kulübündeki üyeleri de ikna ederek 5 aylık sürecin sonunda 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira topladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da bankaya ulaşan ilk şikayet üzerine teftiş kurulunca Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla DenizBank tarafından Seçil E. için yurt dışına çıkma yasağı talep edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumun da bilgilendirildiği anlatıldı.

Devam eden soruşturmada Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ifadesi alındı:

Soruşturma kapsamında, Ateş ve Aydoğdu'nun ifadeleri alındı.

Ateş, iddianamede yer alan ifadesinde, Seçil Erzan'la ilgili gelişmelerden 7 Nisan 2023'te haberdar olduğunu, aynı gün Fatih Terim'le konuştuğunu söyledi. Erzan ile ilgili "Bizim 643 şube müdürümüzden biridir, herhangi bir ilgim yoktur." dedi.

BBC'nin incelediği iddianameye göre Ateş ifadesinde, "Seçil Erzan'ın Denizbank A.Ş.'nin CEO'su Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun yönetildiği şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Ateş ayrıca ifadesine şunları da ekledi: "Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) iznine tabidir, bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir."

Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı.

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun 15 Kasım 2024 tarihinde görevinden ayrıldığı Kamuoyu Aydınlatma Platfomru'nda kamuoyuna duyuruldu. 

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istenen bir iddianame düzenlendi. İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla bulundu.