Matriks’ten %50 bedelsiz pay ve temettü kararı geldi(!)

Matriks bedelsiz pay ve temettü kararına göre yapılan bildirimde geçen ifadelerde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Şirketimizin 2020 yılı karının dağıtılması hususu görüşüldü.

Neticede;

1. Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 16.579.812,30 TL, yasal kayıtlara göre ise 15.453.933,10 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğunun tespitine;
2. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, brüt 5.000.000 TL’nin nakit olarak ve 9.750.000 TL’nin bedelsiz pay olarak payları oranında ortaklara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen teklifin ve kar dağıtımı sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
3. 2. madde kapsamı doğrultusunda 5.000.000 TL nakit kar dağıtımının ve ödenmiş sermayenin %50’si oranında 9.750.000 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul’ un onayına sunulmasına
4. Genel kurul onayını müteakip, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

   Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’de İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL adresinde toplanacaktır. pay sahibi olan kişiler katılabilecektir.

   Genel Kurul Gündem Maddeleri

   1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

   2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

   3 – 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

   4 – 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

   5 – 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmeleri,

   6 – Yönetim Kurulu’nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

   7 – Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

   8 – Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

   9 – Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

   10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası”nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması

   11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca “Bağış ve Yardım Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası”nın genel kurulun onayına sunulmasına

   12 – Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

   13 – Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

   14 – İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

   15 – Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

   16 – Dilekler ve kapanış

   

   Şirket Finansal Tablolar

   

   Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

   paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın link =>(Cafer Sadık BORAN)