Bir Olağan Bir Olağanüstü! Haftanın İlk Genel Kurulları!

Önümüzdeki haftanın ilk olağan genel kurulu tekstil firmasından geldi. Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS), 2022 yılı olağan genel kurulu için toplantı çağrısı yaptı!

Rubenis Tekstil'in (RUBNS) genel kurul tarihi 23 Ekim 2023 Pazartesi oldu. Genel kurula katılım sağlayabilmek için pay sahibi olunması gereken son gün ise genel kuruldan bir gün öncesi; 22 Ekim 2023. 

KAP Duyurusu

Yönetim Kurulu'nun 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikasının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.

15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Bu haftanın ilk genel kurullarından diğeri ise demir çelik fabrikasından geldi. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KRDMA, KRDMB, KRDMD) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) olağanüstü genel kurul çağrısını duyurdu.

Genel kurul 23 Ekim 2023 saat 14.00'da gerçekleşecek. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son gün 22 Ekim 2023 oldu. Genel kurulda yönetim kurulu öne çıkan konu başlığı. 

KAP Duyurusu

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimizin, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.

3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi.

5 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

6 - Kapanış.