Deutsche Bank’a Kara Para Aklama Şüphesiyle Polis Baskını!

Almanya’nın en büyük finans kuruluşu Deutsche Bank, bugün hareketli saatler yaşadı. Frankfurt Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve federal polis ekipleri, bankanın Frankfurt ve Berlin’deki genel merkez şubelerinde kapsamlı bir arama başlattı. Yaklaşık 30 müfettişin katıldığı operasyon, finans dünyasında bomba etkisi yarattı.

Şüpheli İşlemler ve "Gecikmiş" Raporlar

Soruşturmanın temelinde, bankanın bazı şüpheli para hareketlerini yetkililere bildirmekte geç kaldığı iddiası yatıyor. Edinilen bilgilere göre Alman makamları, Deutsche Bank’ın kara para aklama şüphelerini zamanında raporlamayarak yasa dışı fonların dolaşımına istemeden de olsa zemin hazırlayıp hazırlamadığını inceliyor.

İpuçları Roman Abramoviç’i İşaret Ediyor

Alman basınında yer alan çarpıcı iddialara göre operasyonun ucu, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde bulunan Rus milyarder Roman Abramoviç’e uzanıyor. İddiaya göre banka, Abramoviç’e ait şirketlerin gerçekleştirdiği şüpheli işlemleri raporlamakta "yavaş" davrandı. Bu durum, yaptırımların delinmiş olabileceği şüphesini de beraberinde getirdi.

Bankadan İlk Açıklama: "İş Birliği İçindeyiz"

Operasyonun ardından Deutsche Bank kanadından beklenen açıklama gecikmedi. Banka yönetimi, savcılık tarafından bir operasyon yürütüldüğünü doğrulayarak, "Adli makamlarla tam bir iş birliği içindeyiz. Söz konusu incelemeler, geçmişte tarafımızca bildirilen şüpheli işlem raporlarıyla ilgilidir," ifadelerini kullandı.

Piyasalar Tepki Verdi: Hisselerde Düşüş

Baskın haberinin duyulmasıyla birlikte Deutsche Bank’ın Frankfurt Borsası’ndaki hisseleri sarsıldı. Yatırımcıların endişesiyle bankanın hisse değerinde kısa sürede %3’e varan bir kayıp gözlemlendi.

Bu operasyon, Deutsche Bank’ın kara para aklama protokolleri nedeniyle ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Banka, 2022 yılında da benzer iddialarla karşı karşıya kalmış ve Alman denetim kurumu BaFin tarafından süreçleri izlemek üzere özel bir temsilci atanmıştı. Bugünkü baskın, bankanın finansal güvenlik sistemlerinin yeniden büyüteç altına alınmasına neden oldu.