Borsa'daki Parayı 5 Katlama Vaadi: 127 Milyon TL'lik Vurgunda Son Perde!

Kendilerini sosyal medya hesaplarında yatırım danışmanı olarak tanıtıp borsada kar vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütü ile bağlantıları olduğu iddia edilen 68 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mali müşavir ve muhasebeciler, 3 şahsı daha aynı soruşturmada gözaltına aldı.

Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 68 zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla bağlantısı bulunan 44 zanlının da başta "dolandırıcılık" olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde olduğu aktarıldı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye çapındaki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği ifade edildi.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak reklam paylaşımı yapan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım gerçekleştirerek kısa sürede paralarını 5 katına çıkarma vaadinde bulundukları belirlendi.

Şahısların müştekileri, cep telefonlarına "IN.Pro" isimli yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci ya da üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği de ifade edildi.

Benzer eylemlerle birçok kişinin dolandırıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada;

• U.S.K'nin 3 milyon 489 bin TL,
• H.K'nin 3 milyon TL,
• A.Y'nin 2 milyon 860 bin TL,
• Y.G'nin 102 milyon 246 bin 80 TL,
• M.E.K'nin 4 milyon 855 TL dolandırıldığı bilgisine yer verildi. 

Buna yönelik 37 şirket ile 64 şahsın "şüpheli" olduğu bilgisi açıklamada yer aldı.

Teknik takip sonucunda;

• K.T'nin 1 milyon 289 bin TL ile 97 bin 643 dolarının,
• A.S'nin 223 bin TL'sinin
• H.Ö'nün 1 milyon 392 bin TL'sinin,
• H.D'nin ise 12 bin dolarının zanlılarca dolandırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılığın Borsa Dolandırıcılığına İlişkin Açıklaması

"Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."